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- 报告 - 被指控洗钱的尼日利亚金融科技巨头Flutterwave，冻结了50多个银行帐户 报告：尼日利亚金融科技巨头Flutterwave被指控洗钱，冻结了50多个银行帐户 一家肯尼亚机构负责追踪和冻结犯罪收益，该公司最近获得了命令，允许其授权冻结尼日利亚金融科技Flutterwave的银行帐户。该机构称，FlutterWave没有根据索赔提供商户服务，而是参与洗钱活动。一份报告称，该机构认为该机构认为这是冻结高等法院的命令，以掩盖Fundskenya的资产回收局（ARA）的命令，以冻结该机构认为是洗钱的银行帐户。账户被冻结的公司包括尼日利亚金融科技独角兽FlutterWave，该公司经营50多家银行帐户。根据《星报》的报告，ARA声称，这家金融科技巨头已在先令中获得了数十亿美元的先令，然后在各种帐户中分发，作为各种帐户，作为一部分的一部分。 “调查确定，银行帐户运营有可疑的活动，可以从引起怀疑的特定外国实体收到资金。然后将这些资金转移到相关帐户，而不是与商人的和解相关的帐户。 。据报道，一名ARA调查员Isaac Nakitare已在4月4日获得了搜索和检查Flutterwave的银行帐户的命令。据报道，Nakitare没有收到订单的零售交易证据，Nakitare发现Fintech巨头与担保信托银行的帐户接近4500万美元（53亿肯尼亚先令），而该公司在股本银行的银行帐户近1200万美元。根据报告，FlutterWave’在检查时，Ecobank的S帐户持有数百万美元的本地货币。BesidesFlutterWave，其账户被冷冻的公司包括Elivalat Fintech Limited，BoxTrip Travel and Tours Limited，Bagtrip Travel Limited，Adguru Technology，Adguru Technology Limited，Hupesi Solidutions和Cruz Ride和Cruz Ride and Cruz Ride and Cruz Ride and Cruz Ride and Cruz Ride and Cruz Ride and Cruz Ride Limited和。根据ARA，大多数款项转移都是用一百万先令或以下的划分进行的。 ARA说，通常是在转移的煽动者试图避免发现的时候就这样做。该机构还坚持认为，尽管FlutterWave声称FlutterWave提供了商家服务，但它发现“没有证据表明来自客户付费商品和商品和零售交易的证据服务。”它补充说，找不到“与所谓的商人定居”的证据。在这个故事量冻结，资产恢复机构，FlutterWave，洗钱，国家付款系统中，记录了您对这个故事有什么想法？让我们知道您在下面的评论部分中的想法。他广泛写了一些非洲国家的经济麻烦，以及数字货币如何为非洲人提供逃生路线。