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- 印度冻结彼得·蒂尔（Peter Thiel）支持的沃尔德（Vauld）的加密货币和银行资产价值4600万美元 印度冻结了彼得·蒂尔（Peter Thiel）支持的沃尔德（Vauld）的加密货币和银行资产价值4600万美元 印度的执法局（ED）冻结了价值约37亿印度卢比的加密货币和银行资产（46,439,181美元）。 Vauld上个月停止了存款和提款。据报道，印度执法机构正在调查10个以上的加密货币交易所。印度当局冻结了印度政府的执法和经济情报机构的另一个加密货币交易所的资产（ED）冻结了另一个加密货币交易所的资产。机构周五宣布，它已在班加罗尔的黄色曲调技术的各个场所进行了搜索，并已发布命令，以冻结其银行余额，付款网关余额以及Flipvolt Technologies Crypto交易所的加密货币余额，总计3770千万卢比（46,439,181美元）资产。 Flipvolt Technologies是印度注册的实体，该实体是新加坡的沃尔德（Vauld），一种加密货币交易，借贷和贷款平台。交换。当局说，这些金额是“从掠夺性贷款实践中获得的犯罪收益”，详细说明：通过使用Flipvolt Crypto Exchange的协助，黄色的曲调……协助被告的金融科技公司避免了常规的银行业务渠道，并设法轻松地取出了所有的一切该机构指控Flipvolt“具有非常宽松的Kyc [知识客户]规范，没有EDD [EDD [增强的尽职调查]机制，没有存款人的资金来源，没有机制，欺诈资产以加密资产的形式。此外，Flipvolt未能提供黄色曲调技术制造的加密交易的完整踪迹，无法提供对面派对钱包的任何形式的KYC， 埃德指出。当局得出的结论是，“通过鼓励默默无闻并拥有宽松的AML（反洗钱）规范”，加密货币交易所“积极协助黄色的曲调，以洗涤价值370亿卢比的犯罪收益，使用加密货币，并补充： ，等效的可移动资产的范围为3676.67亿卢比，躺在Flipvolt Crypto Exchange中，以银行和支付网关的形式，价值164.4千万卢比的余额，并在其泳池账户中汇集了203.26千万卢比的PMLA，直到2002年，直到完成，直到完成，直到完成Crypto Exchange提供了基金步道。Vauld的网站解释说：“一旦用户将资金存入其Vauld Wallet，它就会进入集中式游泳池。”从这个游泳池中，资金分配给贷款和交易。 PMLA，2002年是印度预防洗钱法。加密货币交易所告诉BusinessToday：“我们正在调查此事，我们友好要求您的耐心和支持，我们将在我们有更多信息的情况下尽快保持最新信息。”沃尔德上个月停止存款和提款，由于近几个月来面临的“财务挑战”，于7月4日宣布了重组计划。 Defi Payments Pte Ltd.是在新加坡经营Vauld的实体，也申请了法院保护，免受法律诉讼的诉讼。该交易所目前尚未在新加坡获得许可。去年7月，沃尔德（Vauld）在一系列A筹集了2500万美元的资金回合中为其印度的借贷和贷款平台筹集了2500万美元。这一轮由瓦拉尔风险投资公司（Valar Ventures）领导，Valar Ventures是由亿万富翁彼得·泰尔（Peter Thiel）共同创立的美国风险投资基金。 Pantera Capital，Coinbase Ventures，CMT Digital，Gumi Cryptos，Robert Leshner，Cadenza Capital等人也参加了回合。LastWeek宣布，它已将Wazirx的银行资产冻结， 印度的主要加密交易所。当局详细介绍了它对拥有Wazirx的Zanmai Labs的一位董事进行了搜索，并发出了将交易所的银行余额冻结至64.67亿印度卢比的命令。涉及非银行金融公司（NBFC）及其金融科技合作伙伴的洗钱调查是“违反印度储备银行（印度储备银行）准则的掠夺性贷款实践。加密货币交易所涉嫌洗钱超过100亿印度卢比。据称，加密货币交易平台没有进行足够的尽职调查，也没有提交可疑交易报告。该故事中的记录，执法局，费兹订单，flipvolt Crypto Exchange，Freeze Bank帐户，Peter Thiel，Peter Thiel，Peter Thiel，Vauld Asset Freeze，Vauld Crypto Exchange，Vauld，Vauld，Vauld，Vauld，Vauld印度交易所，沃尔德新加坡交易所，黄色曲调技术您如何看待印度冻结加密货币交易所的银行帐户？在下面的评论部分中让我们知道。凯文·赫尔斯（Kevin Helms）是奥地利经济学的学生，凯文（Kevin）在2011年找到了比特币，从那以后一直是传教士。他的兴趣在于比特币安全，开源系统，网络效应以及经济学与密码学之间的交集。